资信调查

资信调查(尽职调查)是指当事人在交易的过程中,委托律师事务所对另一方的资历、信用等方面所做的调查报告,用以帮助当事人在选择贸易伙伴、签约、确定交易方式或者处理逾期帐款、纠纷等决策过程中的参考,它是企业信用风险管理服务中的一项最普遍、最基本的业务。本律师团队根据《中华人民共和国律师法》、《中华人民共和国合同法》等法律规定,接受法人、公民等当事人的委托,为当事人出具资信调查报告的法律服务。

一、律师资信调查报告的主要内容

  1、被调查企业的基本情况简要概括;

  2、被调查企业的注册情况、发展历程、隶属关系、所在地址等情况;

  3、企业组织情况 调查对象的组织形式、主要管理人员的背景资料;

  4、经营运作情况 主营业务范围、现在的供货来源、市场分布、收付款习惯;

  5、被调查企业的盈利情况及营业额发展趋势记录,资产负债状况。

  6、被调查企业的公共信用记录:诉讼记录、付款记录、资产抵押记录、银行资料等影响公司业务状况的记录;

  7、根据所收集到的信息对公司的业务状况、财务状况、经营状况进行综合分析,与其交易应注意的问题作出评价,供决策时参考;

  8、根据当事人要求提供的个性化、特殊的报告。

二、资信调查报告的类型

1、标准资信报告

  主要内容包括被调查对象有关法定业务范围、经营状况、盈利状况、资产负债以及银行往来、股东及管理人员背景等情况,分析其业务趋势和信用状况。

2、深度资信报告

  详细描述并分析目标公司的历史背景、所有权、财务状况、经营状况、银行往来、股东及管理人员资料、上级及下属机构的有关情况,以及诉讼记录、信用记录、付款记录等公共信用信息,并对所收集到资料进行综合分析与评估。

3、特殊报告

  根据当事人指定的内容和要求,为当事人量身定制提供个性化的特殊报告服务。提供涵盖与企业有关的各个方面的特殊研究报告。

三、资信调查法律服务流程

1、签订委托代理合同

  当事人需要签订专门的委托代理合同,以明确双方的权利和义务。

2、签署授权委托书

  当事人和律师事务所签订委托代理合同后,当事人还需向具体承办的律师出具授权委托书,授权委托书一般签署三份,以防调查取证时需要或者用作其他备用。

3、支付律师费

  律师费用参照广东省的律师收费标准,具体依据案件性质、复杂程度、案件标的金额等因素进行综合考量而定。

  律师费用仅包括律师提供法律服务、个人应支付的费用,不包括律师提供服务过程中所产生的交通费、住宿费等差旅费,有关部门收取的诉讼费、仲裁费、保全费、鉴定费、调查取证费用等费用。